España investiga a Caixabank por lavado de dinero de mafia china

Noticias de Chihuahua.-

La CaixaBank será sometida a investigación, luego de que la Audiencia Nacional de España imputara el jueves a esta entidad financiera por lavado de dinero, al ayudar al blanqueo de capitales de diversas organizaciones mafiosas de origen chino entre 2011 y 2015.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno citó a CaixaBank como persona jurídica por un delito de blanqueo de capitales, por la actuación de diez de sus sucursales en el presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china, investigados en las operaciones contra la mafia china conocidas como ‘Emperador’, ‘Chequia’, ‘Snake’ y ‘Pólvora’.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 describió un sistema de sociedades que importaban mercancías de manera fraudulenta para revenderlas en el mercado negro, depositaban el dinero en efectivo obtenido y lo enviaban a China, y CaixaBank cobraba comisiones por las transferencias internacionales y se benefició de esas transferencias.

El juez dice que los directores de las 10 sucursales implicadas, ubicadas en las cercanías del polígono industrial Cobo Calleja de Madrid, supuestamente han permitido “el uso de testaferros, de actividades económicas no justificadas, o de patrones fraudulentos de ingresos y fraccionamiento de facturas para eludir los controles de Hacienda”. El juez ha citado a declarar a la entidad el próximo 26 de abril, según informó la cadena de radio española SER.

Fuente: HispanTV


Source: Mundo