Suiza acusa a Banco de inversiones Rotchild de lavado de dinero

Noticias de Chihuahua.-

Suiza acusa al banco de inversiones Rothschild de violar leyes que castigan el lavado dinero y de extender relaciones con clientes sospechosos.

La Autoridad Supervisora ​​del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) ha concluido una investigación sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero que involucran al banco Rothschild y el fondo estatal de inversión de Malasia 1MDB. El regulador concluyó que el banco de inversiones Rothschild cometió “violación grave” de los “requisitos de diligencia debida, informes y documentación”, informó el jueves la agencia británica de noticias Reuters.

El caso relacionado con Rothschild fue uno de los siete procedimientos de ejecución iniciados por FINMA contra el 1MDB, en medio de sospechas de una violación grave de las leyes bancarias suizas.

La FINMA acusó al banco de inversiones Rothschild no solo de establecer relaciones comerciales con clientes sospechosos de actividades de lavado de dinero, sino de “expandir considerablemente” sus negocios con ellos e informar de sospechas “solo después de un retraso sustancial”, incumpliendo así los requisitos de información de los bancos.

Fuente: HispanTV


Source: Mundo