En los avisos emitidos por el Departamento del Tesoro en contra de Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, el Departamento del Tesoro aseguró que estas instituciones financieras operaron 186.6 millones de dólares para facilitar las actividades criminales de los cárteles del narcotráfico mexicano.
La operación de estos recursos, indicó, se dio a través de pagos efectuados a empresas chinas exportadoras de químicos para la producción de fentanilo, a compañías navieras que transportaron los productos o bien permitieron el lavado de dinero a través del ingreso de dinero en efectivo al sistema financiero.
La institución que registró el mayor moto de operaciones, detalló, es CIBanco con un total de 110.2 millones de dólares, la mayor parte en transferencias a empresas asiáticas exportadoras de químicos y a controladoras de buques.»(Entre) 2012-2018 una empresa mexicana asociada con CIBanco envió más de 40 transferencias por más de USD $200,000 a empresas navieras. 2022-2024: otra empresa procesó más de 150 transferencias por más de USD $100 millones a través de CIBanco. 2019-2024: CIBanco procesó transferencias a más de 20 empresas chinas conocidas por enviar químicos precursores», desglosó.
En los documentos, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) no reveló los nombre de las compañías, pero sí indicó que detrás de esas operaciones estuvieron el Cártel del Golfo, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y la organización de los Beltrán Leyva.
Información de Agencia Reforma
Source: Mexico