Hasta la fecha 296 contribuyentes mexicanos son investigados por el caso de los “Panama Papers”, informó el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Nuñez.
El titular del SAT sostuvo que tras la nueva revelación de involucrados en los “Panama Papers”, hay 263 casos nuevos, de los cuales el SAT ya identificó a 154 inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. A estos nuevos casos se suman los 33 contribuyentes ya involucrados, de los cuales cuatro son personas físicas y 29 son empresas.
El titular de SAT dijo que de esta segunda lista se revisará primero a los 154 ya identificados para determinar si en las declaraciones de los últimos 5 ejercicios presentaron información que pudiera acreditar el pago de impuestos.
Indicó que el SAT ya solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores “para que en los registros que tuvieran de operaciones de mexicanos en el extranjero, pudiera ser entregada al SAT y tener mayores elementos para iniciar el ejercicio de facultades”, es decir, auditorias fiscales hasta que acrediten haber pagado impuestos.
Información de El Universal