Citigroup cerrará la unidad de Banamex en Estados Unidos, tras recibir una sanción de 140 millones de dólares por parte de los reguladores por la debilidad de sus programas contra el lavado de dinero.
La multa incluye 40 millones de dólares por sanciones civiles del Departamento de Supervisión de Negocios de California y constituye la mayor multa impuesta a un banco en la historia del estado.
El acuerdo también pretende poner fin a las denuncias contra Banamex por violar las leyes federales de Estados Unidos con respecto al lavado de dinero.
Citigroup detalló que la unidad financiera también se ajusta a los planes para simplificar el modelo de negocios; será en octubre cuando cierren las oficinas en Houston y San Antonio, mientras la operación en Los Ángeles se mantendrá abierta durante la reducción de actividades.
“Banamex no ha podido operar con el tamaño necesario para generar ganancias consistentes y de calidad”
Banamex USA dispone de una nómida de 300 empleados en tres oficinas en California y Texas; la suma de sus activos supera los 500 millones de dólares.
Con información de Reforma