La Fiscalía General de la República difundió información preventiva para ayudar a identificar posibles casos de lavado de dinero relacionados con el desarrollo de bienes raíces y operaciones comerciales irregulares.
A través de sus redes sociales, la dependencia explicó que mediante el delito de lavado de dinero, organizaciones delictivas introducen a la economía recursos de procedencia ilícita, por lo que exhortó a la ciudadanía y al sector empresarial a mantenerse atentos a ciertas señales de alerta.
Entre los principales indicadores mencionados se encuentran empresas recién creadas que realizan operaciones por grandes cantidades de dinero en poco tiempo, negocios que reportan giros comerciales distintos a las actividades que realmente desempeñan y compañías con diversos giros mercantiles que comparten los mismos representantes legales o accionistas.
Asimismo, la FGR advirtió sobre incrementos significativos de inventario en periodos cortos, transferencias de recursos entre empresas sin justificación aparente y desarrolladoras inmobiliarias que manejan preventas de inmuebles con pagos mayoritariamente en efectivo, situaciones que podrían estar relacionadas con operaciones ilícitas.
