El 20 de enero de 2025 se emitió una orden ejecutiva por parte del gobierno de los EE. UU.,
para que el Departamento de Estado, Departamento del Tesoro y otras dependencias de dicho
gobierno designaran a ciertos cárteles del narcotráfico como Organización Terrorista
Extranjera y a partir de ahí se emitieran regulaciones y acciones conducentes a actuar en su
contra.
En este contexto, el IMEF advirtió que este hecho representaba un serio riesgo para la
economía mexicana adelantando la gravedad de la situación, en caso de concretarse dicha
designación, lo cual ya sucedió.
Cabe mencionar que dicho señalamiento por parte de las autoridades estadounidenses
también genera una legítima preocupación en torno al atractivo de México como destino de
inversión, ya que la falta de una supervisión financiera sólida y autónoma puede exponer a las
instituciones que operan en el país al riesgo de sanciones por parte de EEUU e incrementa la
percepción de incertidumbre y vulnerabilidad jurídica para los inversionistas. Este entorno
puede disuadir la llegada de capital, encarecer el costo del financiamiento y debilitar la
competitividad del país.
Por todo ello, el IMEF urge a blindar a la economía mexicana frente a estos riesgos, situación
que exige construir una arquitectura institucional más robusta, con capacidades fortalecidas
de supervisión y cumplimiento que garanticen certeza, transparencia y apego a la legalidad.
Contar con los controles eficaces en el sistema financiero para prevenir el lavado de dinero y
detectar riesgos es fundamental para garantizar la integridad, estabilidad y confianza en las
instituciones financieras establecidas en el país. Las autoridades mexicanas deben actuar
frente a riesgos en el sistema financiero a través de mecanismos propios de supervisión y de
prevención proactiva, no reactiva.
Dicho lo anterior, el IMEF destaca la necesidad y urgencia de que el gobierno mexicano y el
Congreso de la Unión fortalezcan la normatividad en el sector financiero, al tiempo en que
exhorta a las empresas mexicanas a ejercer de manera urgente un compliance, tanto de sus
operaciones futuras como pasadas y realicen las acciones conducentes para contener
impactos negativos en su operación.
Source: Local