El Departamento de Justicia de Estados Unidos indaga si Citigroup dejó a sus clientes mover dinero ilícito a través de su unidad de México, lo que coloca esta operación en camino a una investigación por el blanqueo de capitales. De acuerdo con documentos a los que obtuvo acceso Bloomberg, el Departamento de Justicia norteamericano citó …
Noticias de Chihuahua.-Ante los datos preliminares otorgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en donde Chihuahua permanece en el tercer lugar de homicidios, el Fiscal General del Estado reconoce estas cifras, así como también estar en los estados con más indicios de lavado de dinero, específicamente por su condición geográfica. La Secretaría de Hacienda …
En 2014 se detectaron 114 mil operaciones financieras “inusuales” en el país y se presentaron 84 denuncias por lavado de dinero Entre 2006 y 2014, las áreas centrales de la PGR abrieron mil 942 averiguaciones previas y entre las entidades, Sinaloa encabeza la incidencia con 396 casos; le sigue Baja California (203), Sonora (176), Tamaulipas …