Noticias de Chihuahua.-El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, señaló que podrían iniciar una investigación por lavado de dinero luego de que elementos de la Policías Estatal Única catearan un domicilio en Residencial San Francisco donde detuvieron a un sujeto que dijo trabajar para un líder de la organización delictiva “La Línea”, y aseguraran, armas, …
En las últimas semanas, Bárbara Mori ha estado en el ojo del huracán por el nacimiento de su nieta Mila y por las declaraciones de Natalia Subtil. Sin embargo, ahora se da a conocer que la actriz podría tener problemas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual tiene bajo investigación a la …
Los informes financieros del Porto de 2012 y 2013 incluyen a la empresa fantasma Grupo Comercializador Cónclave, cuyo representante legal, Rodolfo David Dávila Córdova, fue sentenciado por lavar dinero para el Cártel de Juárez. Aristegui Noticias reveló detalles sobre la participación de dicha empresa como intermediaria de fichajes para el club portugués, contratando en dicho …
Una cuenta con 4 millones de dólares fue asegura por el gobierno de Estados Unidos por tratarse de un presunto caso de lavado de dinero que involucra al cuñado de Eugenio Hernández, ex gobernador de Tamaulipas. De acuerdo con información de Reforma retomada por SDP Noticias, el pasado 11 de mayo Álvaro Elías García, exdiputado …